بلومبرگ: آمریکا درباره نقض احتمالی تحریمهای ایران از سوی بایننس تحقیق میکند
بلومبرگ گزارش داد دادستانهای فدرال آمریکا در حال بررسیاند که آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود، تحریمهای آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.
به گزارش سیتنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: دادستانی فدرال منهتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشینگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقامها بررسی میکنند آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است.
این بررسیها نزدیک به سه سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام میشود. بر اساس این توافق، شرکت با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریمها، پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت.
هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه بر کدام تراکنشها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
وزارت دادگستری و دادستانی منهتن از اظهارنظر خودداری کردند. بایننس در پاسخ گفت هیچگونه نقض تحریم را تحمل نمیکند و برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت متخلفان، با نهادهای مجری قانون همکاری کامل دارد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید