کنترل شبکه کلاهبرداری چینی از جزیره کوچکی در اروپا

به گزارش سیتنا به نقل از بی بی سی، تحقیقات  نشان می‌دهد که یک هتل ساحلی و دفتر سابق یک بانک در جزیره Man مورد استفاده کلاهبردارانی بوده است که از قربانیانشان در چین میلیون‌ها دلار کلاهبرداری کرد‌ه‌‌اند.

به ما گفته شده است که اتاق غذاخوری و سالن هتل سی ویو در شهر داگلاس در واقع در اشغال ده‌ها کارگر چینی بود که با رایانه‌هایی مجهز به پهن باند سریع کار می‌کردند.

یک مرکز هماهنگی هم در آشپزخانه هتل نصب شده بود.

این عملیات کلاهبرداری که طبق اسناد دادگاهی در چین بین ژانویه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ در جریان بود، روشی به نام پیگ بوچرینگ یا قصابی خوک را به کار می‌برد. به این معنی که با استفاده از روش به اصطلاح پروار کردن خوک یعنی جلب اعتماد مردم، در نهایت از آنان بهره‌برداری لازم را می‌کردند.

بی‌بی‌سی نزدیک به یک سال وقت صرف کرد تا چگونگی کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران را کشف کند. عوامل این کلاهبرداری در جزیره تحت حاکمیت بریتانیا و برخوردار از حق خودگردانی فعالیت می‌کردند.

همچنین جزئیات دیگری را کشف کردیم از جمله اینکه مدیران این عملیات در نظر داشتند یک مجتمع اداری پیشرفته را در ساحل مانش در کنار دریای ایرلند بنا کنند.

علاوه بر به دست آوردن مدارک دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، به اسناد فاش شده دیگری هم دسترسی یافته و با کارکنان شرکت هم صحبت کرده‌ایم.

به گزارش بی بی سی، یکی از کارکنان سابق شرکت به نام جردن [ که نام واقعی او نیست]، به ما گفت که وقتی به جزیره من رسید از دنیای مرموزی که وارد آن ‌شده بود هیچ تصوری نداشت.

او می‌گوید در آن زمان فقط از یافتن شغلی که فکر می‌کرد یک سمت اداری باثبات است احساس آرامش خیال می‌کرد.

با این حال، او متوجه شد که کارفرمای جدیدش بسیار مرموز است. به عنوان مثال، او و همکارانش از گرفتن عکس در گردهمایی‌ها و سایر رویدادهای شرکت منع شده بودند. جردن می‌گوید آنچه که متوجه نشده بود اینکه اکثر همکاران چینی او در واقع کلاهبرداران حرفه‌ای بودند.

در اواخر سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱۰۰ نفر به جزیره من منتقل شدند تا در شرکتی کار کنند که مدارک دادگاه در چین از آن با عنوان شرکت ام آی سی نام برده است.

آنها از فیلیپین به این جزیره منتقل شدند و در آن کشور نیز برای یک شرکت کلاهبرداری دیگر کار کرده بودند.

بر اساس تحقیقات بی‌بی‌سی مشخص شد که ام آی سی مخفف شرکت تجاری اینترنتی جزیره من است.

این شرکت در جزیره من عضوی از گروهی از شرکت‌های مرتبط بود که همگی در مالکیت یک نفر قرار داشت.

برجسته‌ترین عضو این گروه یک کازینو آنلاین بود که اداره آن را شرکت شرط بندی کینگ فعال در زمینه قمار آنلاین برعهده داشت.

قمار در سرزمین اصلی چین غیرقانونی است. راه‌اندازی شرکتی در آن طرف کره زمین به بنیانگذاران این گروه امکان می‌داد تا هم مشتریان چینی را هدف قرار دهند و هم از نرخ پایین‌تر مالیات در جزیره من برخوردار شوند.

چند ماه پس از استقرار در هتل سی ویو در داگلاس، کارکنان شرکت ام آی سی به دفتر سابق یک بانک در قسمت شرقی شهر منتقل شدند.

جردن می‌گوید در اینجا بود که متوجه ‌شد همکارانش – که در گروه‌های چهارنفره کار می‌کردند – گاه به گاه به شادی می‌پردازند.

او حالا فکر می‌کند این ابراز شادمانی گاه به گاه مربوط به مواردی بود که با موفقیت قربانی دیگری را در فاصله ۸۰۰۰ کیلومتری فریب داده بودند.

شش نفر از کارکنان شرکت ام آی سی در داگلاس پس از بازگشت به کشورشان اکنون به جرم کلاهبرداری از شهروندان چینی از طریق وعده سرمایه‌گذاری جعلی محکوم شده‌اند.

در پرونده‌هایی که در اواخر سال ۲۰۲۳ به جریان افتاد نقل و انتقال غیرقانونی پول به تفصیل شرح داده شده است.

طبق مدارک دادگاه چین، متهمان پرونده و همدستان آنها از پایگاه‌های خود در جزیره من و فیلیپین شهروندان چینی را فریب داده و از آنها کلاهبرداری کردند.

به گفته مقامات قضایی چین، متهمان به صورت گروهی کار می‌کردند تا سرمایه‌گذاران چینی را به گروه‌های چت در کیوکیو بکشانند. کیوکیو یک سرویس پیام‌رسان چینی شبیه واتس‌اپ است.

در این برنامه، یک فرد کلاهبردار نقش استاد متخصص سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کرد و دیگران وانمود می‌کردند که سرمایه‌گذار هستند.

بی‌بی‌سی شواهدی را - از جمله در مدارک دادگاه - مشاهده کرده است که نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که از فیلیپین به داگلاس منتقل شدند در این کلاهبرداری مشارکت داشتند.

همه آنها از تجهیزات کامپیوتری یکسانی استفاده می‌کردند، برای کارشان به کیوکیو وابسته بودند و به استثنای چند تن در رده مدیریت، عنوان شغلی همه آنها یکسان بود.

دادگاه چین دریافت که سرمایه‌گذاران جعلی فضایی پر هیاهو و هیجانی را حول مهارت‌های استاد ایجاد می‌کردند و سپس به قربانی خود پیشنهاد می‌کردند که پولش را به یک سامانه خاص سرمایه‌گذاری بسپارد.

فرد قربانی که فریب این تبلیغات را خورده بود، از پیشنهاد سرمایه‌گذاری استقبال می‌کرد و پولش را به همان سامانه می‌فرستاد که البته در کنترل کلاهبرداران بود و آنان می‌توانستند در آن دخل و تصرف کنند.

دادگاه چین گفته است کشف شمار واقعی قربانیان دشوار است اما به نظر می‌رسد مبلغی حدود ۳۸/۸۷ میلیون رنمینبی (۵/۳ میلیون دلار) از حداقل ۱۲ قربانی کلاهبرداری شده باشد.

دادگاه با تکیه بر شواهدی از جمله اعترافات خود متهمان و همچنین سوابق مسافرت‌ها و عملیات مالی آنها و گزارش‌ دریافتی از پلتفرم چت، شش تن از متهمان را مجرم شناخته است.

براساس مدارک دادگاه، عملیات این گروه نه تنها یک کلاهبرداری پرسود، بلکه یک کلاهبرداری پیچیده بود که یک تیم اولیه آن را هدایت می‌کرد تا با متقاعد کردن قربانیان و کشاندن آنها به مرحله اقدام، تیم دیگر روش پرواربندی خوک را با مهارت به پیش ببرد.

بی‌بی‌سی هویت تنها فرد ذینفع در این شرکت‌ها را کشف کرده است. نام او در پشت انبوهی از اسناد اداری پنهان بود.

شرکت ام آی سی و سایر شرکت‌های وابسته به آن را یک تراست ایجاد کرده بود که فردی به نام «بیل مورگان» مبتکر و موسس آن بود. طبق مدارک موجود، این شخص با نام لیانگ لینگفی نیز شناخته می‌شد.

جردن می گوید که کارمندان شرکت او را «رئیس لیانگ» می‌خواندند.

مدارک دادگاه چین به فردی به نام لیانگ لینگفی اشاره می‌کند و می‌گوید که او یکی از بنیانگذاران شرکت در جزیره من بوده است.

این مدارک از وجود یک سازمان تبهکاری نسبتا پایدار نام می‌برد که به منظور انجام فعالیت‌ برای کلاهبرداری تاسیس شد.

لیانگ از کسانی نبود که تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند یا در جلسات دادگاه حضور یافتند.

دادگاه اعلام کرد که لیانگ همچنین یکی از بنیانگذاران یک سازمان کلاهبرداری در فیلیپین بوده است.

بی‌بی‌سی شواهدی را دیده است که نشان می‌دهد بسیاری از کارکنان ام آی سی قبل از انتقال به جزیره من در سازمان مستقر در فیلیپین کار می‌کردند.

تحقیقات همچنین نشان داد که لیانگ ویزای سرمایه‌گذاری جزیره من را دریافت کرده بود و در تعدادی از مراسم و رویداد‌های شرکت در این جزیره حضور یافت. همسر او دارای خانه‌ای در شهر بالاسالا، نزدیک فرودگاه جزیره من است.

این گروه در نظر داشت یک طرح جاه‌طلبانه‌ هم اجرا کند و اواخر سال گذشته یک توافق‌نامه برای برنامه‌ریزی جهت احداث یک مجتمع مجلل تجاری با عنوان پردیس پارک ‌لند در یک پایگاه آموزشی سابق نیروی دریایی بریتانیا امضا کرد.

سخنگوی طرف قرارداد این طرح را بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری خصوصی در جزیره من توصیف کرد.

ماکت معماری این طرح ساختمان‌های اداری را نشان می‌دهد که روی تپه‌ای مشرف به ساحل داگلاس ساخته شده‌اند.

قرار بود این مجتمع شامل یک آپارتمان پنت هاوس، اسپا و یک سالن کارائوکه هم باشد.

طبق اسناد مربوط به احداث این مجتمع، قرار بود کارکنان ام آی سی و شرکت‌های وابسته به آن از جمله کارکنان مرکز قمار آنلاین از این مجتمع استفاده کنند.

برآوردهای محافظه کارانه درآمد سالانه عملیات صنعت قصابی خوک در جهان را در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده است.

یک کارشناس سازمان ملل در زمینه جرایم سازمان‌یافته که معمولا بر فعالیت‌ سازمان‌های مستقر در آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، می‌گوید: این اولین موردی است که ما شاهد راه‌اندازی این نوع عملیات کلاهبرداری در یک کشور غربی هستیم.

او می‌گوید تلاش برای متوقف کردن کلاهبرداری‌ مانند بازی موش و چکش است به این معنی که باید همواره مراقب بود زیرا ناگهان در جایی که انتظارش نمی‌رود ظاهر می‌شود.

به گفته او، در حال حاضر جرایم سازمان‌یافته دست بالا را دارند زیرا مجرمان به اصطلاح به دنبال بهترین حوزه قضایی می‌گردند، به این معنی که جاهایی را در نظر می‌گیرند که خلاء‌های قانونی بیشتر و نظارت قانونی ضعیف‌تر باشد.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد جاه‌طلبی احتمالی گروه از شرکت‌های جزیره من - چه قانونی و چه غیرقانونی - به پایان رسیده است.

در ماه آوریل، پلیس به دفتر این کلاهبرداران که قبلا ساختمان بانک بود، یورش برد. آنها همچنین محلی را در کنار ساختمان دادگاه‌های جزیره هدف قرار دادند.

در بیانیه‌ای که پلیس اندکی پس از این عملیات منتشر کرد آمده است که این عملیات در مورد تحقیقات گسترده‌تر درباره کلاهبرداری و پولشویی در رابطه با شرکت شرط بندی کینگ انجام شده است. پلیس افزود که در همین ارتباط، هفت نفر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

از آن زمان تاکنون، دستگیری سه نفر دیگر نیز گزارش شده است.

به درخواست دادستان کل جزیره من، اوایل ماه جاری میلادی برای شرکت‌های این گروه از جمله ام آی سی و شرکت قماربازی کینگ مدیران تصفیه منصوب شدند. این مدیران بعد از انحلال شرکت‌ها وظیفه دارد تا به امور مالی آنها رسیدگی کنند.

سازمان نظارت بر قمار و شرط‌ بندی در جزیره من هم مجوز فعالیت شرکت‌های وابسته به ام آی سی را لغو کرده است.

پیشتر محوطه مورد نظر برای احداث مجتمع اداری جهت آغاز عملیات ساختمانی از درخت و بوته پاک شده و تابلوهای حاکی از برنامه احداث در آن نصب شده بود اما کار برای مدتی نامعلوم متوقف شده است.

انتهای پیام